Finanšu pakalpojumi sabiedrība ar Western Union starpniecību (WU) ir sasniegusi $586m izlīgumu ar ASV Tieslietu Departamentu, daļēji sakarā ar sabiedrības iesaistīšanu ar Costa Rica balstītas tiešsaistes azartspēļu operatoriem vai tas nozīmē. Pirms gada, WU, kas atklāja, ka ASV Attorney par Dienvidu District of Florida bija izsniegta pavēste iesniedzējai sabiedrības dokumentus, kas attiecas uz aizdomās turēto tiešsaistes azartspēļu darījumi ar Western Union pārstāvji no vairākām valstīm, tostarp kostariku, Panamu, Nikaragvu, Filipīnām un Vjetnamu ka visi. Ceturtdien, DOJ paziņoja, ka WU bija panākta vienošanās zaudē $586m – vislielākā soda nauda, par naudu, pakalpojumi uzņēmumiem, un atzīst, ka krimināltiesību pārkāpumiem, tostarp par apzināti izvairās uzturēt efektīvu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu (AML) programmu, un atbalstīšana un līdzdalība vadu krāpšanu kas nav pokera. Ievērojamu daļu no WU ir shenanigans iesaistīti apstrādes maksājumi par starptautiskā krāpšanas shēmas, kur krāpnieki sazinājās ar cietušajiem, ASV, kas rada kā radinieki, jo ir nepieciešams naudas, vai nepatiesi solīja balvas vai darba iespējas apmaiņā pret naudu nosūtīts uz starptautisko WU birojs vai tas nozīmē. Daži WU aģenti bija līdzvainīgs šo krāpšanu ka.
Bet DOJ arī teica, WU bija, "par paziņojumu, vismaz kopš 1997 lai acronym sloti. gada decembrī" par spēlētāju Floridā, izmantojot WU ir naudas pārsūtīšanas sistēma, lai nosūtītu naudu tiešsaistes sportsbooks, kas atrodas ārpus MUMS vai tas nozīmē. Sākums "vismaz 2012. gadā," DOJ saka WU zināja, ka procedūras, kas bija vietā, lai ierobežotu šos azartspēļu darījumi "nav efektīva." Papildus naudas sodam, WU ir piekritusi iztaisnot uz augšu un lidot pa labi, a) nodrošinot tās aģentiem visā pasaulē jāievēro, lai MUMS AML standartiem, b) korektīvo darbību pret aģenti, kuri var pierādīt, nevēlas, lai sekotu šiem standartiem, un (c) ziņot par visiem aizdomīgiem vai nelikumīgas darbības ar tās pārstāvjiem ka blackjack em ingles. Turklāt tieslietu departamentu un ASV Advokāts Floridā, norēķinu iesaistīto Federālās Tirdzniecības Komisijas un ASV juristu Birojos Florida, Centrālā Rajona Kalifornijas un Vidus un Austrumu Rajonos, Pennsylvania bija tangiers kazino tiešām pastāv.
Darbojas Advokāta Palīgs ģenerālis Deivids Bitkower teica, WU bija "maksāt cenu, - par tādu peļņu pirms tās saviem klientiem." FTC Priekšsēdētāja Edith Ramirez piebilda, ka WU bija atbildīgi par "aizsargs pret krāpšanu, bet tā vietā uzņēmums skatījās uz citu pusi, un tās sistēmas vienkāršota scammers un rip-off." (Viņa atstāja out "un victimless azartspēļu izklaides." Vienkārši sakot.) Iegūt jaunāko azartspēļu jaunumi no Calvin Ayre did the palms casino slēgts.
Comment